-
香港一IT人士在虚假平台投资黄金被骗270万港元
香港一名IT专业人士通过一个虚假交易平台投资黄金,被骗走270多万港元(合345,095美元),成为最新一波网络诈骗的受害者。当该男子上周向警方报案时,这一骗局才被曝光。周三,警方通过“Cyber Defender ”Facebook网站公布了这起案件的细节,提醒居民在结识网上投资的新朋友时要谨慎行事。
来源:外汇网站 2024-03-14防骗技巧 -
ASIC 自去年7月份以来累计消灭了 3,500 个欺诈投资网站
澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)公布了其在打击投资诈骗方面不懈努力所取得的成功。新数据显示,自 2023 年 7 月 ASIC 推出诈骗网站清除功能以来,已有近 3,500 个欺诈投资网站被根除,这标志着在保护澳大利亚人免受数字欺诈方面迈出了一大步。
来源:外汇网站 2024-03-14行业动态 -
埃及央行放开汇率管制,埃及镑1日贬值60%
一夜之间,埃及货币骤然崩盘。当地时间3月6日,埃及镑突发崩盘,一度触及历史最低点——1美元兑换50.55埃及镑。埃及证交所EGX 30指数当日大幅下挫,收跌3.02%,报29743.11点。
来源:外汇网站 2024-03-13汇市资讯 -
被引诱转移至交易平台Zoksa后,印度患癌男子被骗光积蓄
“我失去了所有辛苦赚来的钱和积蓄。我已经卖掉了我个人投资的股票。后来我意识到该团伙中的大多数成员都是假的,只是一个有组织的诈骗团伙的一部分,目前我已报警。”58岁的印度男子Sarkar说道。在1 月 16 日至 28 日期间,他在网上投资诈骗中被骗了 200 万卢比。
来源:外汇网站 2024-03-13案例聚焦 -
识别危险信号——投资骗局的7个迹象
在一个高通胀、储蓄利息微薄的时代,投资者被“高收益”、“保证盈利”冲昏头脑的风险越来越大。区分高风险(但合法)的计划和彻头彻尾的骗局并不总是那么容易,有时真相要过几年才会浮出水面。继续读下去,找出那些应该阻止你前进的危险信号。
来源:外汇网站 2024-03-12防骗技巧 -
马耳他监管机构MFSA警告两家无牌实体
2024年2月27日,马耳他金融服务管理局(MFSA)分别对Investoscope和Expert Advance Trade Ltd两家无牌实体发出警告。Investoscope的网址为https://www.investoscope.io/,自称是“马耳他金融服务管理局授权和监管的马耳他定向投资服务提供商”。
来源:外汇网站 2024-03-12行业动态 -
像AHF Ultra这种毫无真实性可言的平台,远离为上!
近日,一位汇友声称有网友向他极力推荐AHF Ultra平台,他心动之余也抱有一丝怀疑,于是试着去查询平台的监管牌照,结果却查不到,于是到FX110网进行咨询:AHF Ultra有监管牌照吗?平台值不值得信任?
来源:外汇网站 2024-03-11汇市资讯 -
英国警方扣押了与中国投资欺诈计划有关的 14 亿英镑比特币
伦敦一家法院周二获悉,伦敦警察厅查获了价值超过 14 亿英镑的来自中国巨额投资欺诈的比特币,这是全球执法部门查获的最大的加密货币之一。嫌疑人试图通过财产洗钱比特币失败,因为他们无法解释其来源。这一消息是在对 42 岁的文简 (Jian Wen) 进行审判期间披露的,她被指控代表她的前雇主(据称是北京当局的逃犯张亚迪 )洗钱比特币。
来源:外汇网站 2024-03-11案例聚焦 -
类似骗局多发!租赁加密货币机器保证收益是一个危险信号
想象一下,一个千载难逢的机会敲响了你的门,通过加密货币的魔力,不仅保证了财务稳定,还承诺带来无法估量的财富。这是 2024 年初向无数肯尼亚人兜售的梦想,但这个梦想很快就变成了一场财务噩梦。在美国知名公司马拉松数字控股(Marathon Digital Holdings)的名义下,这个看似有利可图的项目只不过是一个复杂的骗局,利用了许多人的希望和储蓄。
来源:外汇网站 2024-03-08防骗技巧 -
MT4、MT5遭印度Google Play应用商店下架
近日,流行交易应用程序MetaTrader 4(MT4)和MetaTrader 5(MT5)在印度的可访问性出现问题。据当地媒体报道,MetaQuotes旗下的这些交易平台已在印度Google Play商店被屏蔽。印度是MetaQuotes的重要市场,拥有全球五分之一的散户投资者。
来源:外汇网站 2024-03-08行业动态
- Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
来源:真汇查 案例聚焦
- IG警惕虚假投资理财类诈骗!男子轻信“精准理财”被骗50万
来源:真汇查 政策法规
- 巴西股市收低;截至收盘巴西IBOVESPA股指下跌0.12%
来源:真汇查 行业动态
- 停止你的臆想!都是“晕轮效应”惹的祸!
来源:真汇查 防骗技巧
- 60岁马来女子遭外汇诈骗,损失超340万令吉
来源:真汇查 案例聚焦
- 上海发布全国首个网络安全保险服务团体标准
来源:真汇查 政策法规
- 证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理办法》
来源:真汇查 政策法规
- 新加坡金管局推出 COSMIC 来打击洗钱和恐怖主义融资
来源:真汇查 汇市资讯
- 75岁泰国老妇被拉进Gold Future,转账17次被骗超1800万泰铢
来源:真汇查 汇市资讯
- 英国FCA更新警示“黑名单”!37家公司被点名
来源:真汇查 汇市资讯