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Courtenay House庞氏骗局发起人认罪,骗走投资者1.8亿美元
近日,澳大利亚新南威尔士州一男子克罗伊登的大卫·西皮纳 (David Sipina) 承认了两项与他参与价值超过 1.8 亿美元的庞氏骗局有关的刑事指控。这是澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)调查的Courtenay House庞氏骗局的第三次认罪。
来源:外汇网站 2024-03-28案例聚焦 -
马耳他金融服务管理局就人工智能交易工具“Libra”发出警告
马耳他金融服务管理局(MFSA)于2024年3月15日发布警告,提醒公众注意一个以Libra为名称运营的实体,该实体通过多个Facebook页面运营,并一直在传播宣传人工智能交易工具的赞助视频。
来源:外汇网站 2024-03-27行业动态 -
美国 SEC 对两家过度炒作人工智能的投资公司处以罚款
美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动,因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。
来源:外汇网站 2024-03-27汇市资讯 -
新加坡警方逮捕339名诈骗犯,受害者损失超过1000万美元
据新加坡警方发布的一份新闻稿中称,3 月 1 日至 14 日期间,警方共逮捕了339名涉嫌诈骗的嫌疑人( 231 名男性和 108 名女性),年龄在16岁至76岁之间。新加坡警方逮捕339名诈骗犯,受害者损失超过1000万美元
来源:外汇网站 2024-03-26案例聚焦 -
美国证券交易委员会指控17人参与3亿美元加密货币庞氏骗局
美国证券交易委员会(SEC)指控17人涉嫌参与一项3亿美元的庞氏骗局,该骗局主要针对美国以及其他两个国家的拉丁裔投资者。据称,该骗局在得克萨斯州休斯敦市运作,以10个州和两个外国的4万多名投资者为目标,承诺通过“无风险”和“有保证”的加密货币和货币对投资获得大量财富。
来源:外汇网站 2024-03-26防骗技巧 -
未经授权!CNMV 对ZFX等7家外汇交易商发出警告
2024年3月11日,西班牙国家证券市场委员会(西班牙语:Comisión Nacional del Mercado de Valores),即CNMV, 警告了7家未经授权的外汇交易商。CNMV是监管西班牙证券交易市场的监管机构,交易商若被此机构“拉黑”,说明其并未取得在西班牙合法提供金融服务的授权。这对投资者来说也是一则提醒,因为他们选择的交易商可能无法提供足够的资金安全保障。
来源:外汇网站 2024-03-25行业动态 -
突发:CAPITAL.COM暂停接受英国客户
经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。当访问英国的Capital.com网站并尝试开设账户时,用户会收到一条消息,指出该公司“已决定暂时暂停在英国接纳新客户”。
来源:外汇网站 2024-03-22汇市资讯 -
创富国际宣传多个监管没一个顶用的,有投资者被骗100万!
“创富国际骗子平台根本没有资质的,平台往往自己坐庄跟客户对赌。平台利用指数大幅波动的瞬间吃掉本金。”近期,一位汇友向我站爆料,称其在平台投资被骗超100万元。
来源:外汇网站 2024-03-22案例聚焦 -
每一个骗局的背后,可能是倾家荡产!
在网络科技还没有发达的以前,骗子主要通过线下揽客的方式推荐各类虚假的投资理财项目,有的甚至打着专门的理财咨询机构吸引了一大批新手投资者。在当时,外汇投资还不为多数人知道,随便忽悠“高利益保本”就有投资者上当受骗。
来源:外汇网站 2024-03-21防骗技巧 -
CFTC数据出炉:1月美国零售货币资金环比上升2.61%
美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新月度报告显示,2024年1月零售货币存款与上月相比上升2.61%。这份报告涵盖在美国运营的注册零售货币对交易商(RFED)和经纪自营商。包括嘉信理财(CHARLES SCHWAB Futures & Forex LLC)、
来源:外汇网站 2024-03-21行业动态
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