美英加联合行动破获加密骗局 冻结千万美元资产三千受害者获协助
美英加三国执法部门近期联手发起代号为大西洋行动的国际联合执法，成功摧毁了一个跨国加密货币诈骗网络。此次行动由英国国家犯罪局主导，协同美国特勤局及加拿大警方共同开展，并获得了多家头部加密货币交易所的情报支持。官方数据显示，该诈骗网络涉及欺诈资金超过 4500 万美元，执法部门已冻结约 1200 万美元被盗资产，识别出逾 2 万个关联钱包地址，受害者分布在全球 30 多个国家。
调查人员发现，此次打击的重点是一种被称为授权钓鱼的新型诈骗手法。与传统诱导转账不同，犯罪分子通过虚假通知或弹窗诱导用户签署看似无害的区块链交易授权，一旦用户确认，钱包控制权即被转移，资产随后被清空。更有甚者，诈骗团伙利用泄露的用户数据，伪造硬件钱包官方的紧急安全警告，诱导受害者访问恶意网站。在行动期间，执法人员直接联系了超过 3000 名潜在受害者，仅在英国就有受害者因此类骗局损失超过 5 万英镑。
此次行动标志着执法策略从单纯的事后追查转向实时干预。多国执法人员在行动周内集中办公，通过共享实时情报和区块链追踪技术，在诈骗进行过程中即实施阻断。行动期间共查封了超过 120 个用于诈骗的恶意网站域名。相关部门指出，这种整合行业数据与执法专业知识的公私合作模式，将成为未来反欺诈工作的核心方向，有效遏制了犯罪活动并防止了更多人遭受财产损失。
联合行动的背景是加密货币诈骗案件的激增。根据美国联邦调查局本周发布的互联网犯罪报告，去年美国消费者因加密货币相关欺诈损失的金额高达 113.66 亿美元，较前一年增长 22%。在收到的 18 万余起相关投诉中，60 岁及以上老年群体损失最为惨重，占比近 40%。其中加密货币投资欺诈仍是主要损失来源，涉及金额达 72 亿美元，而涉及人工智能的投诉中也有大部分与加密货币相关。地区统计显示，加利福尼亚州的加密货币相关损失位居全美榜首。
对于普通投资者而言，这一系列行动释放出明确信号，区块链并非法外之地，执法部门正利用同样先进的技术手段追踪非法资金。面对突如其来的投资机会或安全警告，保持警惕并反复核实，仍是保护资产最有效的防火墙。执法部门也表示，后续将继续深化此类跨国合作模式，以应对日益复杂的金融犯罪挑战。
