洗钱是一种非法过程，使贩毒或资助恐怖主义等犯罪活动产生的大量资金看起来是合法所得。犯罪活动所得的钱被认为是肮脏的，而这个过程会对其进行“洗白”，使其看起来干净。洗钱是一种严重的金融犯罪，白领犯罪分子和街头犯罪分子都采用过这种犯罪手段。如今，大多数金融公司都制定了反洗钱(AML) 政策来检测和防止此类活动。

新加坡金融管理局（金管局，MAS）今日推出了洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台COSMIC，这是首个集中式数字平台，旨在促进金融机构（FI）之间的客户信息共享，以在全球范围内打击洗钱（ML）、恐怖主义融资（TF）和扩散融资（PF）。新加坡《2023年金融服务和市场（修正）法》及其附属立法也于同一天生效，为此类信息共享提供了法律依据和保障。

塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 概述了其 2024 年的监管重点，计划加强对从事跨境活动公司的监管，以降低差价合约（CFD）等复杂金融产品的风险。 2024 年的监管议程仍然以以下关键优先事项为中心：加强对高风险和中高风险公司的监管，特别关注跨境活动，防止因差价合约等复杂金融产品的分销而给消费者造成损害。

继3月25日封锁5个未经授权而提供金融服务的网站后，意大利金融服务监管机构（CONSOB）再次对欺诈性金融服务采取行动，已下令封锁6个非法提供金融服务的新网站。此次被CONSOB封锁的6个网站具体如下：

总部位于以色列的全球多资产金融科技集团Plus500已成为美国期货业协会（FIA）会员，扩大了其在美国的业务。该经纪商通过其美国分支机构获得了该会员资格，加入了其他清算公司、交易所、结算所、交易公司和大宗商品专家的行列。

马来西亚国家诈骗应对中心去年接获来自公众的网络金融诈骗通报，比前年激增五倍。根据马来西亚国家银行的 2023 年年度报告，国家诈骗应对中心（NSRC）在 2023 年接听了 66,997 个公众关于在线金融诈骗的电话，其中 25,991 个电话来自受骗受害者。

美国证券交易委员会 ( SEC ) 已对两家投资咨询公司采取执法行动，因为它们在投资流程中使用人工智能 ( AI ) 时做出虚假和误导性的声明。两家公司同意支付总计 40 万美元的和解金。

经纪商 Capital.com 宣布暂时停止接收来自英国的新客户。当访问英国的Capital.com网站并尝试开设账户时，用户会收到一条消息，指出该公司“已决定暂时暂停在英国接纳新客户”。

在外汇交易中遭遇出金拖延怎么办？首先我们要确定自己使用的是否是正规外汇交易平台，如果是正规平台，一般情况下这些相关平台一定会出公告告知原因，但如果是置之不理的不要犹豫直接维权。有原因的分析原因可靠性后可以稍微耐心等待下，要是延迟时间超过三天的就建议及时找外汇天眼进行维权，不要再默默等待。

社交媒体平台上的金融欺诈正在以令人担忧的速度增加。从某种程度上来说，社交媒体已成为诈骗者的门户，因为它使欺诈者能够方便地与用户联系，并创建一个隐藏在虚假社交媒体资料后面、充斥着非法投资内容的在线角色。